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AMLに関する取引モニタリング業務｜【東京】

雇用形態
正社員
職種
内部統制・内部監査・コンプライアンス
給与
※年齢、経験、能力を考慮のうえ、規定により決定
勤務時間
08:40～17:10
雇用形態
正社員
職種
内部統制・内部監査・コンプライアンス
給与
※年齢、経験、能力を考慮のうえ、規定により決定
勤務時間
08:40～17:10

提供元：

マイナビAGENT

仕事内容

【職務内容】 ■本邦顧客取引におけるAnti-monery Laundering に関する取引モニタリングと疑わしい取引の当局への届出業務 ■預為・外国送金取引に関し、システム又はマニュアル作業により検知された取引の事実関係調査のうえ、疑わしい取引への該否を判定し、疑わしいと判定された場合には当局へ届出を行う 事業内容・業種 銀行

応募資格

大学院卒、大卒 【必須経験・スキル】 ■銀行における預金・決済に関する実務経験 ■英語（TOEIC730点目途） 【歓迎経験・スキル】 ■外為事務、コルレス業務、金融機関取引、市場事務などの経験 ■AML(Anti-money laundering)や経済制裁、贈収賄汚職防止に関する業務経験又は知識

給与

※年齢、経験、能力を考慮のうえ、規定により決定

勤務時間

08:40～17:10

待遇・福利厚生

住宅手当,残業手当,通勤手当 健康保険,労災保険,厚生年金保険,雇用保険 企業年金,厚生年金基金,社員持株会制度,財形貯蓄,資格取得（自己啓発）奨励金制度,資金貸付制度,退職金

会社概要

勤務地・交通

  • 住所

    東京都千代田区

  • 住所備考

    東京都 千代田区

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提供元 :

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あなたにおすすめの求人

IT監査人（AML/CFT）｜【東京都】

【職務内容】 みずほフィナンシャルグループおよび国内海外グループ各社のAML/CFT関連システムの監査・モニタリング活動を通じ、関連法令順守の観点での実態把握・課題抽出・評価・真因分析・提言を行うことにより、AML/CFTに関する経営戦略･業務目標の達成に貢献する業務です。 【職務内容の特徴や強み】 ■内部監査Gの業務範囲は、みずほのグループ・グローバル全域をカバーしており、金融機関におけるシステムインフラの重要性が高まる中、AML/CFT監査活動を通じたビジネス全体の理解や課題の解決を通じたビジネス戦略の遂行にも貢献をすることができます。 ■特にAML/CFT関連の監査・モニタリング活動を通じ、国内海外におけるAML/CFT関連業務面の理解からシステム実装面の全体業務を俯瞰する能力と経営感覚が養われます。 ■研修制度や資格取得・維持支援制度が充実しており、IT監査人としての専門性を磨くことができます。 事業内容・業種 銀行
給与
800万円～1350万円※年齢・経験に応じる
勤務地
東京都千代田区
株式会社みずほフィナンシャルグループ

金融犯罪対策部｜AML企画運営担当または金融犯罪対策業務担当（WEB面接可）【東京都】

【職務内容】 ①セキュリティ・コーディネーショングループ セブン銀行のアンチ・マネーロンダリングの主管部署として企画運営の業務を担当します。 ■社内全体のAML/CFTに関するPDCAの管理 ■外部環境や当社固有のリスクを踏まえたAML/CFTリスク評価書の作成 ■金融庁マネロン・テロ資金供与対策ガイドライン等に基づく社内管理体制整備 ■各種金融犯罪の情報収集・調査分析・対策実施など ②クライム・コントロールグループ セブン銀行口座の不正利用、金融犯罪の対策に関する業務を担当します。 ■セブン銀行口座の不正利用対策関連業務全般 （モニタリング・フィルタリング・各種判断・不正対策立案/実施など） ■警察や弁護士、被害者や取引疑義確認などの対応 ■フィッシング対策/対応 ■同業他社との情報共有、情報収集、調査分析など 【使用ツール】 主に社内OA（Microsoft office等）ですが、勘定系端末等の専用端末の操作も行います。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 事業内容・業種 銀行
給与
500万円～940万円※記載給与はあくまで残業手当を含めた目安です。経験スキルを考慮の上決定します
勤務地
東京都千代田区
株式会社セブン銀行

市場分野のモニタリング・規制対応業務（BS職）｜【東京】

【職務内容】 ■市場取引やコミュニケーションに係るモニタリング業務 ■市場規制に関するコンプライアンス観点での監督業務 【主な関係者】 ビジネス部門、企画部署、海外部署、システム部署、MUFG関連会社、金融当局 【成長機会】 日本最大のメガバンクにおいて、グローバルな市場取引やビジネスにおけるモニタリングと市場規制監督を通じて、市場コンプライアンスの幅広い経験とスキルを身に付けることができます。それらを通じて金融市場全般の理解が深まると共に、様々な場面での関係部署との協働でチームワークも養えます。またDXやAIの活用スキルの習得も期待できます。 【想定キャリアパス】 MUFGにおける市場コンプライアンスのモニタリング若しくは市場規制において、基本業務から始めて頂き、専担者として取り組んで頂きます。また、将来の業務遂行力によっては、様々な市場コンプライアンスの分野に取り組んで頂き、マーケットバリューの高い同分野のプロフェッショナルとしての活躍も展望できます。 【配属部署】 ■コンプライアンス統括部市場コンプライアンス室 事業内容・業種 銀行
給与
400万円～500万円※経験・年齢を考慮し、決定いたします。
勤務地
東京都千代田区
企業名非公開

新着求人

【徳島県阿南市】プライベートとの両立をしながら就業が可能です！

【仕事内容】 店舗にて、調剤業務・服薬指導・薬歴管理などを行っていただきます。 【詳細情報】 ■所在地・・・徳島県阿南市西路見元町 ■営業時間・・・月～金　9：00～20：00 / 土 　9：00～13：00 ■処方科目・・・内科 ■休日・・・日曜日、祝 事業内容・業種 ドラッグストア・調剤薬局
給与
【時給】2000円～ ※年齢、経験、能力を考慮のうえ、規定により決定します。
勤務地
徳島県阿南市
ドレミファーマシー有限会社

【愛知県名古屋市昭和区】未経験歓迎◎高額年収希望もご相談ください！

【仕事内容】 店舗にて、調剤業務・服薬指導・薬歴管理・OTC販売業務などを行っていただきます。 【詳細情報】 ■店舗名・・・うさぎ調剤薬局 ■所在地・・・愛知県名古屋市昭和区 ■最寄駅・・・地下鉄鶴舞線「川名駅」より徒歩15分 ■営業時間・・・月火木金／9：00～12:30・16:00～19:00、水土／9：00～12：30 ■処方箋科目・・・内科、整形外科 ■薬剤師人数・・・1～2名 ■休日・・・日曜日、祝日 事業内容・業種 ドラッグストア・調剤薬局
給与
【月収】23.5万円～35.0万円 程度 【年収】400万円～600万円 程度 ※年齢、経験、能力を考慮のうえ、規定により決定します。 【昇給】年1回【賞与】年2回（過去実績）
勤務地
愛知県名古屋市昭和区
株式会社ＦＯＶ

【千葉県千葉市中央区】在宅にご興味のある方必見！若い社風の中で頑張りたい方にオススメの薬局求人です。

【仕事内容】 店舗にて、調剤業務・服薬指導・薬歴管理・在宅業務などを行っていただきます。 【詳細情報】 ■営業時間・・・月～金／9：00～18：30　土／9：00～16：00 ■処方科目・・・皮膚科、在宅施設・個人（150名程度） ■休日・・・日曜日 事業内容・業種 ドラッグストア・調剤薬局
給与
【年収】430万円～600万円 ※年齢、経験、能力を考慮のうえ、規定により決定します。 ※年俸の12分の1を毎月支給 ※「パート時給：1,900円～」 ■業績賞与あり：過去実績1ヶ月分（業績による） ■昇給：年1回（4月）
勤務地
千葉県千葉市中央区
HYUGA PRIMARY CARE株式会社

【愛知県清須市】駅近徒歩3分♪内科を中心に複数の科目を学べるので調剤経験を積みたい方におすすめです！

【仕事内容】 店舗にて調剤業務、服薬指導、薬歴管理などを行っていただきます。 【詳細情報】 ■所在地・・・愛知県清須市 ■最寄駅・・・名鉄名古屋本線「二ツ杁駅」より徒歩3分 ■営業時間・・・月、火、水、金／9：00～19：30　土／9：00～13：30 ■休日・・・木曜日、日曜日、祝日 ※電子薬歴（メディコム）、分包機2台、軟膏練り機あり 事業内容・業種 ドラッグストア・調剤薬局
給与
【時給】2000円～2500円
勤務地
愛知県清須市
ヤハタ薬局

【呉市/呉線】全店黒字経営！地域の健康情報ステーションを目指しています＜薬剤師＞

【仕事内容】 店舗にて調剤業務や服薬指導などをしていただきます。 【詳細情報】 ■所在地・・・呉市郷原 ■最寄駅・・・JR呉線「広」駅 ■営業時間・・・月火水木金/9:00～17:00　土/9:00～12:30 ■休日・・・日曜、祝日 事業内容・業種 ドラッグストア・調剤薬局
給与
【年収】500万円～650万円 【昇給回数】 ■年1回 【賞与回数】 ■年2回
勤務地
広島県呉市
株式会社小松薬局

【神奈川県横須賀市】週休2.5日！駅近くの店舗で人気の求人です。

【仕事内容】 店舗にて調剤業務、服薬指導、薬歴管理を行って頂きます。 【店舗詳細】 ■営業時間・・・月火水金／9:00～18:30、木／9:00～18:00、土／9:00～12:30 ■処方科目・・・内科、整形外科、眼科 ■取扱医薬品目数・・・約1,600品目 ■休日・・・日曜日、祝日 事業内容・業種 ドラッグストア・調剤薬局
給与
※年齢、経験、能力を考慮のうえ、規定により決定
勤務地
神奈川県横須賀市
株式会社マルトー

企業名非公開の求人情報 ｜ 内部統制・内部監査・コンプライアンス

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