契約社員、正社員
マネー・ローンダリング等金融犯罪対策担当者｜【熊本県】
- 400万円～1000万円程度（年齢・経験を考慮の上、決定）
- 熊本県熊本市中央区
【仕事内容】
CR統括部マネー・ローンダリング等金融犯罪対策室での業務に携わっていただきます。主な業務内容は下記の通りです。
(1)マネー・ローンダリング等金融犯罪防止管理の統括
(2)反社会的勢力等対応の統括
(3)内国為替・外国為替、コルレス管理等の前各号に係る対応ルールの策定
(4)マネー・ローンダリング等に係る各部室所店の監督、指導、教育、個別相談等の実施
(5)マネー・ローンダリング等に係るリスクの調査、研究、特定、評価及び「リスク評価書」策定
(6)所管業務に係る当局報告、届出等の対応
(7)その他、マネー・ローンダリング等の不正利用防止
■配属部署
CR統括部マネー・ローンダリング等金融犯罪対策室
事業内容・業種
銀行
提供元：
