正社員
AML/CFTマネージャー候補|★フルリモート可★【東京都】
- ※年齢、経験、能力を考慮のうえ、規定により決定
- 東京都品川区
【業務内容】
■AML/CFT対策の企画、立案業務
■AML/CFTの規程・マニュアル整備
■内外の当局動向や関連法令諸規則の情報収集
■1線の各種手続等の遵守状況、有効性検証
■取引モニタリングの実施、検証
■当局対応
■社内研修の企画・運営
■AML/CFT委員会の運営
■上記に付帯する業務
【募集背景】
■ビットバンクのミッション「ビットコインの技術で、世界中にあらゆる価値を流通させる」に共感できる仲間を募集しています。
■犯罪者・テロリスト等につながる資金を断つことは、日本及び国際社会がともに取り組まなくてはならない課題であり、マネー・ローンダリング対策等の重要性はこれまでになく高まっています。
■暗号資産の業界では犯収法、トラベルルール、外為法など様々な法令に基づくマネー・ローンダリング等の対応が求められる中で、ビットバンクの安全性を高め、お客様に安心してご利用いただくために2線業務を実施していただける方のエントリーをお待ちしています。
事業内容・業種
Webサービス・Webメディア(EC/ASP/ポータル/SNS等)
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