新着
正社員
事務系職 マネーロンダリング｜【東京都】
- 650万円～780万円※前職、経験、年齢等を考慮の上同社規定により決定します。
- 東京都新宿区
【職務内容】
インターネットバンキング事業を展開する同社で、アンチマネーロンダリングや口座の不正利用対策に関する業務を担当します。
【具体的には】
■取引モニタリング（不審な取引のモニタリング等）の調査・判定
■不正モニタリング（犯罪に利用されている口座のモニタリング）の調査・判定
■モニタリングロジックのチューニング
■反社会的勢力の排除にかかわる業務
■口座名義人への架電・エスカレーション対応
■システム開発案件の推進
【配属部署】
■モニタリングセンター
・昨今、世界的にアンチマネーロンダリング（AML）が金融業界の取り組むべき重要施策として取り上げられており、国としても対策を推し進める中、同社においてもより一層の体制強化を図っています。
・モニタリングセンターは、マネーロンダリングや詐欺等の犯罪に口座が不正利用されていないかをモニタリングする最前線かつ要の部署です。
・今回はそのような重要な部署で、正義感をもって不正防止に取り組んでいただける方を募集します。
【組織構成】
配属となるモニタリングセンターは、正社員20名、派遣社員20名程度が所属しており、グループ内の連携が活発な職場です。
事業内容・業種
銀行
提供元：
