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金融犯罪対策部|AML企画運営担当または金融犯罪対策業務担当(WEB面接可)【東京都】
- 正社員
- 500万円~940万円※記載給与はあくまで残業手当を含めた目安です。経験スキルを考慮の上決定します
- 東京都千代田区
【職務内容】
①セキュリティ・コーディネーショングループ
セブン銀行のアンチ・マネーロンダリングの主管部署として企画運営の業務を担当します。
■社内全体のAML/CFTに関するPDCAの管理
■外部環境や当社固有のリスクを踏まえたAML/CFTリスク評価書の作成
■金融庁マネロン・テロ資金供与対策ガイドライン等に基づく社内管理体制整備
■各種金融犯罪の情報収集・調査分析・対策実施など
②クライム・コントロールグループ
セブン銀行口座の不正利用、金融犯罪の対策に関する業務を担当します。
■セブン銀行口座の不正利用対策関連業務全般
(モニタリング・フィルタリング・各種判断・不正対策立案/実施など)
■警察や弁護士、被害者や取引疑義確認などの対応
■フィッシング対策/対応
■同業他社との情報共有、情報収集、調査分析など
【使用ツール】
主に社内OA(Microsoft office等)ですが、勘定系端末等の専用端末の操作も行います。
事業内容・業種
銀行