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正社員
【不正口座モニタリング】振り込め詐欺救済法対応、捜査関係事項照会/リーダー候補
- 650万円~1080万円※前職・経験、年齢等を考慮の上同社規定により決定します。
- 東京都新宿区
【職務内容】
■所管業務の運営・管理
振り込め詐欺救済法関連業務、捜査機関との連携、疑わしい取引の届出業務等、所管業務についてメンバーとともにスケジュール作成のうえ運営・管理を行います。
■所管事務の事務企画
所管事務について、事務効率化やペーパーレス化推進を行うべくシステム要件定義、運用フローの改善、RPA化等の事務改善を企画し、関連部署と推進を図ります。
■メンバーの指導、管理
所管業務の円滑な運営や、事務効率化推進のため、メンバーへの指導を行い安定的な事務運営、効率的な事務構築を図ります。
【具体的には】
業務についてグループ内のチームで指示や指導をしながら、自らも以下のような事務処理をご担当いただきます。
■警察・弁護士からの捜査関係事項照会に対する回答書の作成、および口座調査
(不正利用の口座であるかどうかの調査)
■疑わしい取引の届出対応
■振り込め詐欺救済法対応
■不芳リスト情報との照合・調査
■不正送金対応
■被害者や口座名義人からの入電対応
ネット銀行ならではの業務効率化を積極的に推進しており、課題分析といった検討段階からシステムの改修、RPA導入や運用変更などについて担当いただきます。
【配属部署】
■モニタリングセンター
・昨今、世界的にアンチマネーロンダリング(AML)が金融業界の取り組むべき重要施策として取り上げられており、国としても対策を推し進める中、同社においてもより一層の体制強化を図っています。
・モニタリングセンターは、お客さまの口座を不正から守るべく、AML/CFT対応の一線部署として各種モニタリングや振り込め詐欺救済法に基づく被害者対応、捜査機関の対応等を行っている部署です。
【組織構成】
モニタリングセンターは2グループで構成、グループ長および担当者約30名(※)が所属しています。
※派遣社員を除く。
※20代~30代の若手社員が多い職場です。
事業内容・業種
銀行
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